TD Bank 因涉嫌未报告可疑加密交易面临巨额罚款
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FinCEN 指控 TD Bank 未报告可疑加密活动，面临 30 亿美元罚款
金融犯罪执法机构（FinCEN）指控大银行TD Bank没有报告一些可疑的加密货币交易。这些交易来自一群身份不明的客户。
FinCEN表示，在九个月的时间里，TD Bank为一家名叫“Customer Group C”的公司处理了2000多笔交易。这家公司自称主要从事销售融资和房地产业务，预计每年的国际转账金额不超过100万美元。但实际上，这家公司在TD Bank进行了超过10亿美元的交易。
根据美国司法部的消息，10月10日，TD Bank承认违反了《银行保密法》并参与了洗钱活动，同意支付18亿美元的罚款。此外，FinCEN对TD Bank处以13亿美元的罚款，并要求其接受四年的监管，确保不再发生类似问题。这次总计30.9亿美元的罚款被认为是《银行保密法》历史上最高的罚款。
市场热门币：
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