币安受什么监管
币安作为全球最大的加密货币交易所之一，受到了来自多个国家和地区监管机构的监管，以下是对币安所受监管的详细分析：
一、美国监管
监管机构：美国司法部、商品期货交易委员会（CFTC）、外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执行网络（FinCEN）等。
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* 币安因违反银行保密法（BSA）和多个制裁计划，以及作为未注册的货币服务业务运营等违规行为，与美国监管机构达成了和解协议，并支付了超过43亿美元的罚款。
* 币安还因未能有效实施反洗钱程序和KYC审查，以及未能报告可疑交易等问题受到了监管机构的指控。
二、泰国监管
监管机构：泰国证监会（SEC）。
：泰国证监会指控币安未获得营业牌照就在泰国经营数字资产业务，并提起了刑事诉讼。
三、开曼群岛监管
监管机构：开曼金融管理局（CIMA）。
：开曼金融管理局正在调查币安及其附属机构在开曼群岛的经营活动是否属于其监管范畴，尽管币安声称在开曼群岛注册成立，但并未在CIMA注册或得到授权。
四、其他国家和地区监管
加拿大：币安在收到加拿大监管方警告后，决定不申请注册成为受监管的数字货币交易平台，并在加拿大安大略省停止运营。
新加坡：币安正面临新加坡金融管理局的审查，在审查期间，在新加坡的子公司将有一段宽限期可以继续运营业务。
英国：英国金融监管方下令禁止币安在该国从事任何受监管活动。
五、币安的合规努力
拥抱监管：币安在近年来积极拥抱监管，通过合资、收购等方式在多个司法管辖区持有许可证、注册和授权。
配合调查：币安积极配合全球多个监管机构的调查，包括响应执法请求、提供所需信息等。
合规投入：币安在合规技术、流程、人才方面投入了大量资金，以加强其合规能力。
币安受到了来自多个国家和地区的监管机构的监管，这些监管机构对币安的合规性进行了严格的审查和监管，币安也在积极努力加强合规能力，以应对全球日益严格的监管环境。
