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美国国务院悬赏500万美元通缉OneCoin诈骗策划者

人阅读 2024-10-17 07:07:52欧意下载 欧意手机下载 欧意交易所
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寻找OneCoin的Ruja Ignatova刚刚得到了一个新的转折,现在她的头上挂着500万美元的赏金。

OneCoin骗局从投资者那里抹去了40亿美元

美国国务院宣布悬赏500万美元,奖励任何能够透露德国国民Ruja Ignatova下落或任何可能导致逮捕的信息的人。她因参与历史上最大的全球欺诈计划之一而在美国受到通缉。通过OneCoin平台打包,欺诈导致投资者资金损失超过40亿美元。

Ignatova,这位自称“Cryptoqueen”的人是2014年创立OneCoin团队的一员。从那时到2017年左右,他们骗取了许多投资者数十亿美元。OneCoin涉及一群发起人,他们的唯一责任是从投资者那里寻求投资,以换取所谓的代币。然而,该项目实际上并不涉及任何加密货币,也不存在于任何区块链上。相反,Ignatova和她的团队通过自动生成新硬币来操纵OneCoin的感知价值。

准确地说,Ignatova将OneCoin吹捧为数字货币投资,提供虚假陈述和陈述以吸引不知情的投资者。到2017年,当他们的非法计划被发现时,投资者已经损失了超过40亿美元。从那时起,当局就试图让她和她的同伴们接受审判。到目前为止,一些涉案人员已被逮捕和定罪。

与OneCoin骗局有关的逮捕

去年,OneCoin的联合创始人之一卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德

在被捕前,格林伍德将大部分利润用于在西班牙、迪拜和泰国购买房产。马克·斯科特(Mark Scott)是一名前律师,也与40亿美元的骗局有关,今年年初被判处10年监禁。这一判决是由美国纽约南区地方法院法官埃德加多拉莫斯作出的。

斯科特通过设立虚假投资基金来转移非法收益,为OneCoin洗钱数百万美元。斯科特的服务收入超过5000万美元,后来他将这些钱挥霍在豪华汽车、游艇和高端真实的房地产上。同样,OneCoin的前法律的和合规负责人Irina Dilkinska被判入狱4年

对伊格纳托娃的新赏金是对联邦调查局(FBI)此前提供的25万美元的重大推动。到目前为止,伊格纳托娃是联邦调查局的头号通缉犯,当局不知道她藏在哪里。


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