被认为是史上规模最大的加密货币诈骗案之一，「维卡币（OneCoin）」于 2014 年成立，以「超越比特币」的宣传策略在全球范围内吸引投资者。这个诈骗集团从超过 175 个国家的数百万人那里骗取了超过 50 亿美元。今天，该集团的法律代表 Mark Scott 因涉嫌参与洗钱 4 亿美元，被美国纽约南区地方法院的法官判处 10 年有期徒刑。
维卡币主谋被FBI列为十大通缉犯
近期，与维卡币案相关的多名涉案人员已接连被判刑。除了法律代理人Scott 于1 月26 日被判处10 年监禁外，去年9 月，OneCoin 的共同创始人Karl Sebastian Greenwood 因电汇欺诈和洗钱等罪名被判20 年有期徒刑，并需向受害者支付3亿美元赔偿金。此外，该集团的前合规主管 Irinia Dilkinska 在 2023 年 11 月承认了相同的罪名，预计将在今年 2 月接受判决。Mark Scott 的主要罪行是协助被称为「加密女王」的 Ruja Ignatova 洗钱高达 4 亿美元，并因此收取了约 5,000 万美元的费用，最终被判处 10 年有期徒刑。然而，该案的主谋「加密女王」目前仍未被捕，自 2022 年 6 月起被 FBI 列为十大通缉要犯，其下落仍是个谜。
辩护律师团队主张 Scott 并未察觉维卡币是诈骗
检方于25 日的听证会上指出，Scott 在接收到法院没收通知后，迅速以25 万美元出售了自己的保时捷，并将30 万美元转移到开曼群岛的账户，用于购买位于美国东北部科德角的房产。这些资金本应用于对维卡币受害者的赔偿。
Scott 的辩护团队在法庭上表示，被告在相关部落格文章发表之前并不知道维卡币是一场诈骗，因此建议法官判处不超过 5 年的监禁。在今天的判决公布后，辩护团队表示将申请保释，并准备提起上诉。
台湾去年十月仍有活动
维卡币这个全球性的骗局甚至牵涉到台湾，去年十月，就有媒体爆料在台中市乌日区的「臻爱花园酒店」举行了一场大型电商会议，吸引了超过850名参加者，这些人都是维卡币的投资者。受害人家属郭先生回忆说，2014年有人向他姐姐推销维卡币，声称只需投资新台币168,000购买一个维卡币单位，就能获得250克黄金，并从下线获得25%的佣金。郭先生的姐姐认为这是一个无风险的高回报投资，因此她投入了超过新台币800万元购买维卡币，成为其他台商的下线。然而，最终大家只得到了一张无价值的纸张。在过去的八年多时间里，没有人成功兑换过维卡币。尽管如此，这次的电商大会似乎又给了他们一丝希望。
