欧意涉洗钱问题,遭停交

关于欧意涉嫌洗钱的问题(欧意暂停中国交易)，有一些关键信息需要了解。据说，SEC（美国证券交易委员会）正在调查世界上最大的数字货币交易所货币。本次调查的重点是欧意创始人赵长鹏于2017年首次发行代币（ICO）在此期间是否未经注册地出售证券。此外，美国司法部和国家税务局也在调查欧意，涉及洗钱和（非法）避税。目前，欧意还没有面临任何指控或罚款。欧意投资数十亿美元进行KYC（了解您的客户）和反洗钱政策，以应对犯罪分子通过交易所进行的违法活动。综上所述，欧意面临司法部和美国税务局对违法活动的调查，涉及洗钱和税务犯罪。希望以上内容能对大家有所帮助。请注意，本文内容仅来自互联网，并不代表本网站的观点。