比特币洗钱
比特币洗钱
比特币洗钱现象分析及近期相关新闻
近年来，比特币等虚拟货币因其匿名性、去中心化和跨境交易等特点，逐渐成为犯罪分子进行洗钱的工具，根据区块链数据分析公司Chainalysis的报告，2021年，全球加密货币洗钱金额达到了近90亿美元，其中比特币占比最大...
揭秘比特币交易洗钱：手段、风险与监管挑战
近年来，比特币等加密货币因其匿名性、去中心化和跨境交易等特点，逐渐成为犯罪分子进行洗钱的工具，据估计，每年通过加密货币洗钱的资金规模高达数亿美元，作为币圈用户，了解比特币交易洗钱的手法、风险以及监管挑战具有重要意义。...
比特币管家：神秘华人的巨额比特币洗钱案深度解析
正文：近日，一起涉及巨额比特币洗钱案引起了公众的广泛关注，在英国，一名叫温俭的华裔女子因涉及此案被捕，这起案件中，温俭被一位名叫钱志敏的神秘华人在微信上招聘为管家，之后逐渐过上奢华生活，警方调查发现，温俭负责开设加密...