广东USDT

广东USDT案件频发，揭秘数字货币洗钱新手段

近年来，随着数字货币的普及，不法分子也将其作为一种新的洗钱手段，广东地区近期破获的多起案件，揭示了数字货币洗钱的新趋势。

2020年9月，广东惠州警方破获了一起利用USDT（泰达币）进行洗钱的活动，该案件中，不法分子通过搭建第四方支付平台，使用USDT进行结算，为境外赌博网站提供资金接收和流转服务，这起案件涉案金额达1.2亿元，是全国首例利用USDT进行洗钱的活动。

2022年8月，广东清远警方又破获了一起利用虚拟数字货币进行电信网络诈骗的的案件，诈骗嫌疑人通过谎称购买USDT数字货币并充值到诈骗团伙持有的数字货币钱包地址，再通过交易平台或私下渠道进行兑换，转换成人民币获利，该案件涉案金额达到54.6万USDT。

广东法院也对涉及USDT的非法经营行为进行了审判，2023年12月，广东省高院发布了一则关于2022年已判决的刑事案件的文章，强调买卖USDT等同于买卖美元，属于变相买卖外汇行为，如果数额超过500万，将构成非法经营罪。

这些案件揭示了数字货币洗钱的新手段和新趋势，数字货币因其匿名性、去中心化和跨境转账等特点，成为洗钱犯罪的新宠，不法分子通过买卖数字货币，将非法所得转化为数字货币，再通过数字货币交易平台将资金转移至国内外，实现资金的洗白。

这些案件也表明了我国执法部门对数字货币洗钱行为的打击力度，净网行动和刑事审判都显示了我国对数字货币洗钱行为的零容忍态度，对于涉及数字货币的交易和投资，投资者应该保持警惕，避免参与非法活动，同时也要加强对数字货币交易法律法规的了解。

广东地区的这些案件为我们敲响了警钟，提醒我们数字货币洗钱行为的严重性和危害性，在享受数字货币带来的便利的同时，我们也要提高警惕，防范风险，遵守法律法规，共同维护数字货币市场的健康发展。